美盈森：关于全资子公司拟投资设立合资公司的

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司全资子公司东莞市美盈森环保科技有限公司拟与自然人陈华勇、甘美萍共同投资设立东莞市美之兰环保科技有限公司，开展环保包装纸制产品研发、生产、销售等一体化服务。

　　公司于2015年8月27日召开第三届董事会第十六次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会批准。东莞美盈森已与合资股东签署《股东协议》。

　　本次对外投资不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资合作方基本情况介绍

　　陈华勇，1973 年出生，中国国籍，身份证号码：4213021973********，住所：湖北省随州市********。

　　甘美萍，1969 年出生，中国国籍，身份证号码：4428251969********，住所：广东省肇庆市********。

　　上述合作方与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　三、投资标的的基本情况

　　出资情况：合资公司设立的注册资本为人民币 4000 万元，**期缴纳的出资额为人民币 2000 万元，东莞美盈森及合资股东出资方式均为现金出资，东莞美盈森资金来源为自有资金。

　　合资公司的基本情况

　　公司名称：东莞市美之兰环保科技有限公司

　　注册地址：东莞市桥头镇东部工业园桥头园区

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：王治军

　　注册资本：4000 万元人民币

　　公司经营范围：轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售;环保纸制产品的研发、生产和销售;一体化包装方案的技术开发;隐藏信息防伪技术的开发，特种标签材质的精密模切，智能卡终端读写设备的开发与销售;货物及技术进出口。

　　四、股东协议的主要内容

　　投资金额及支付方式

　　合资公司设立的注册资本为人民币 4000 万元，**期缴纳的出资额为人民币2000 万元，具体出资情况如下：

　　               出资方             认缴出资额    持股比例    出资方式

　　东莞市美盈森环保科技有限公司            1190            59.5%    现金方式

　　陈华勇                                 420             21%     现金方式

　　甘美萍                                 390            19.5%     现金方式